19 de junho de 2021
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Ministro determina que PF investigue denúncias do caso SwissLeaks

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A Polícia Federal vai apurar a prática de possíveis atos ilícitos no caso conhecido como SwissLeaks, segundo informou o Ministério da Justiça, em nota divulgada hoje.

A determinação dada ontem pelo ministro José Eduardo Cardozo ao diretor-geral da PF, Leandro Daiello, é que se faça "análise, apuração de eventuais ilícitos e adoção das providências cabíveis".

No dia 9 deste mês, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação divulgou documentos confidenciais sobre o ramo suíço do banco britânico HSBC, que revelam supostos esquemas de evasão fiscal. No Brasil, o UOL é a plataforma na qual os dados estão sendo publicados, por meio do Blog do jornalista Fernando Rodrigues, que publicou detalhes sobre o levantamento.

Na Receita Federal, está em andamento uma investigação de brasileiros com indícios de movimentação financeira no Banco HSBC na Suíça, com base em lista divulgada pelo consórcio. Entre os correntistas envolvidos estão 8.700 brasileiros - o que não quer dizer que todos tenham praticado irregularidades.

As denúncias também serão investigadas por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) no Senado. Ontem (27), com a leitura em plenário do requerimento de criação da CPI do HSBC, o Senado abriu caminho para indicação dos nomes que vão compor o grupo, que terá 11 titulares e seis suplentes.

Ainda não há previsão de data para instalação da comissão. A partir daí, o senadores terão 180 dias para realizar o trabalho.